قم بتقديم تقرير معلومات الملكية المستفيدة الخاص بك بثقة

تقرير معلومات الملكية المستفيدة هو مطلب جديد لجميع الشركات الأمريكية (بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الناشئة) لإخطار شبكة مكافحة الجرائم المالية بشأن المعلومات التعريفية عن الأفراد الذين يمتلكون الشركة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

نعم، إذا كانت الشركة

أ) شركة محلية تأسست في الولايات المتحدة؛ أو

ب) شركة أجنبية غير مؤسسة في الولايات المتحدة ولكنها مسجلة لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة

لا، إذا كانت الشركة كيانًا معفيًا. يمكنك الوصول إلى القائمة الكاملة للكيانات المعفاة هنا.

المالك المنتفع هو الفرد الذي إما بشكل مباشر أو غير مباشر:

أ) يمارس سيطرة كبيرة على الشركة المُبلِّغة، أو

ب) يمتلك أو يتحكم في 25% على الأقل من حصص ملكية الشركة المُبلِّغة.

يعتمد الموعد النهائي لتقديم التقرير على موعد تأسيس الشركات في الولايات المتحدة:

أ) إذا كان مسجلاً في الولايات المتحدة قبل 1 يناير 2024، فيجب عليه تقديم التقرير الأولي بحلول 1 يناير 2025;

ب) إذا كان مسجلاً في الولايات المتحدة في 1 يناير 2024 أو بعده، فيجب عليه تقديم التقرير في غضون 90 يومًا من استلام وثيقة التسجيل.

ج) إذا كان مسجلاً في الولايات المتحدة في 1 يناير 2025 أو بعده، فيجب عليه تقديم التقرير في غضون 30 يومًا من استلام وثيقة التسجيل.

عندما يطرأ أي تغيير بعد تقديم التقرير (مثل عنوان الشركة أو تفاصيل المالك المستفيد)، يجب على الشركات الإبلاغ عنه في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد التغيير.

هناك عقوبات صارمة في حالة عدم تقديم تقرير الإبلاغ في الوقت المحدد أو تقديم معلومات غير دقيقة؛

أ) السجن لمدة تصل إلى عامين؛

ب) 500 دولار أمريكي في اليوم الواحد حتى يتم معالجة المخالفة؛ أو

ج) غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي.

يجب أن تقوم بتحديث تقرير معلومات تقرير ال BOI الخاص بك في غضون 30 يوماً من حدوث أي تغييرات.

إذا كان هناك أي تغيير أو عدم دقة في المعلومات المقدمة، يجب على الأفراد والشركات المبلغة الإبلاغ عن ذلك في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد حدوث التغيير، أو إذا أصبح الفرد/الشركة على علم بعدم الدقة أو كان لديه سبب لمعرفته.

على سبيل المثال، تحتاج إلى تحديث ال BOI في حالة تسجيل عنوان تجاري جديد، أو عند تعيين رئيس تنفيذي جديد أو تغيير جواز سفره، أو عند حدوث عملية بيع تغير عتبة حصة الملكية البالغة 25%.

لا، ليس مطلوبًا منهم ذلك! يجب على الشركات المبلغة تقديم تقرير أولي وتقارير محدثة أو مصححة عند الحاجة.