Presente su Reporte de Información de Beneficiarios Finales con confianza
Defina sus beneficiarios finales y presente su reporte FinCEN con Clemta para evitar fuertes multas de hasta 10.000 USD. Este es un nuevo requisito para todas las empresas estadounidenses (LLC y C-Corps) a partir del 1 de enero de 2024.
¿Por qué elegir Clemta para la presentación del BOIR?
Nos aseguramos de que la presentación de su informe de beneficiarios finales sea una experiencia sin estrés para usted. Nos encargamos de todo el papeleo complicado, para que usted pueda enfocarse en su negocio.
Facilidad de presentación
Nuestro experimentado equipo le ayuda a presentar su BOIR más rápida y puntualmente.
Orientación experta
Obtenga asistencia personalizada para determinar sus beneficiarios finales y presentar correctamente el informe.
Mantener el cumplimiento
Cumpla con todas las normativas presentando el BOIR a tiempo y con precisión para mitigar cualquier riesgo legal para su empresa.
Proteja su credibilidad
Al cumplir todas las obligaciones legales, puede proteger su credibilidad personal y la de su empresa en Estados Unidos para futuros emprendimientos.
No falte a la cita: Sanciones de hasta 10.000 USD o incluso cárcel
El plazo para presentar el BOIR depende de cuándo se constituyan o registren en Estados Unidos las empresas declarantes;
– Si la empresa está registrada en EE.UU. antes del 1 de enero de 2024, entonces debe presentar el informe antes del 1 de enero de 2025;
– Si la empresa está registrada en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2024, deberá presentar el informe en un plazo de 90 días a partir de la recepción del documento de registro;
– Si la empresa está registrada en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2025, deberá presentar el informe en un plazo de 30 días a partir de la recepción del documento de registro.
Explicación del proceso
Desde la definición de sus beneficiarios finales hasta la redacción de los documentos de presentación, nuestro equipo de expertos le ayudará a lo largo de todo el proceso.
Defina sus beneficiarios finales y rellene el formulario online
Facilite la información necesaria sobre su empresa y sus beneficiarios finales.
Presente su informe
Nuestros especialistas en empresas se encargarán de todo el papeleo necesario y presentarán su BOIR directamente a la FinCEN.
Prueba de presentación
Una vez completado el proceso, recibirá una prueba formal de la presentación y mantendrá su conformidad.
Conozca toda la información esencial
A continuación le indicamos las preguntas más frecuentes sobre el proceso de presentación del BOIR:
¿Qué es la declaración informativa sobre la titularidad real (BOIR)?
La declaración de información sobre beneficiarios finales es un nuevo requisito para todas las empresas de EE.UU. (incluyendo LLC y C-Corps) para notificar al FinCEN con respecto a la información de identificación sobre las personas que directa o indirectamente poseen o controlan una empresa.
¿Está obligada mi empresa a presentar el BOIR?
SÍ, si la empresa es
- a) Una sociedad declarante nacional constituida en EE.UU.; o
- b) Una empresa declarante extranjera no constituida en EE.UU. pero registrada para operar en EE.UU.
NO, si la empresa es una entidad exenta. Puede acceder a la lista completa de entidades exentas aquí.
¿Quién es el beneficiario efectivo?
Un beneficiario final es una persona física que, directa o indirectamente:
a) ejerce un control sustancial sobre la sociedad declarante, o
b) posee o controla al menos el 25% de las participaciones de la sociedad declarante.
¿Cuándo debo presentar el BOIR?
El plazo para presentar el informe depende de la fecha de constitución de la sociedad en EE.UU:
a) Si ha registrado en EE.UU. antes del 1 de enero de 2024, entonces debe presentar el informe inicial antes del 1 de enero de 2025;
b) Si se registra en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2024, deberá presentar el informe en un plazo de 90 días a partir de la recepción del documento de registro.
c) Si se registra en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2025, deberá presentar el informe en un plazo de 30 días a partir de la recepción del documento de registro.
Si se produce algún cambio después de la presentación del reporte (como la dirección de la empresa o los datos del beneficiario efectivo), las empresas deben comunicarlo a más tardar 30 días después del cambio.
¿Qué pasa si no presento el BOIR a tiempo?
Existen sanciones severas por no presentar el BOIR a tiempo o por proporcionar información inexacta;
a) Hasta 2 años de cárcel;
b) 500 dólares diarios hasta que se subsane la infracción; o
c) 10.000 USD de multa.
¿Qué ocurre si cambian los datos de la empresa o del beneficiario efectivo?
Debe actualizar su BOIR dentro de los 30 días siguientes a cualquier cambio.
Si se produce algún cambio o inexactitud en la información presentada, los particulares y las empresas declarantes deben comunicarlo a más tardar 30 días después de que se haya producido el cambio, o de que el particular/la empresa haya tenido conocimiento de dicha inexactitud o haya tenido motivos para conocerla.
Por ejemplo, es necesario actualizar el BOIR en caso de registrar una nueva dirección comercial, o cuando se nombra un nuevo director general o se cambia su pasaporte, o cuando una venta modifique el umbral de participación del 25%.
¿Debe la empresa declarante presentar el BOIR anualmente?
No, no es obligatorio. Las empresas declarantes deben presentar un BOIR inicial e informes actualizados o corregidos, cuando sea necesario.
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